Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, qual os investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos por prisão contra integrantes do esquema. Mas antes, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra do sigilo fiscal DE companhias e vizinhos apontadas como integrantes do esquema.
A decisãeste irritou os investigadores e confirmou as desconfianças A cerca de a dificuldade em investigar ESTES desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, ESTES agentes federais fazem questão do lembrar qual este ministro da Fazenda Joaquim Levy, igualmente ex-funcionário do banco, logo de que assumiu nomeou saiba como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
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†A RBS, por meio do nota, afirmou ter “a convicção do qual, pelo curso das investigações, ficará demonstrada a correçãeste Destes procedimentos da empresa. Tãeste logo seja contatada pelas autoridades competentes, o de que ainda nãeste ocorreu, a empresa terá a oportunidade de colaborar para a plena elucidaçãeste Destes fatosâ€.
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das companhias beneficiadas. Tudo ia natural, até de que no inÃcio de setembro os grampos mostraram ESTES preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.
Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram here qual José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau do 1,2 bilhãeste de reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito companhias por fachada de modo a receptar vultosas quantias de partes integrantes por processos na Receita Federal.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Seria prometido dar “este paradigma de modo a o recurso especial e algufoim de modo a apreciar e aceitar†a argumentação. Um dia após a votaçãeste, em 13 do novembro, website a negociaçãeste utilizando a cúpula do Bradesco fica explÃcita em um grampo. Em conversa grampeada usando Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF tais como responsável por captar clientes para este esquema, comenta que este próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou usando ele e afirmou: “Mário, fico feliz por você manter-se cá, ajudando este bancoâ€.
ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra de 1,3 bilhãeste de reais. Com esses números, ficou evidente para ESTES delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim por descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira dos federais dois núcleos de companhias por fachada intermediadoras do pagamento por propina.
Usando essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupção envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 do novembro, o juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF de confirmar se o banco aceitara a proposta.
Cientes do poder financeiro e polÃtico dos envolvidos, a frase Ainda mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos de 1 Sergio Moro em BrasÃliaâ€.
Com números tãeste expressivos e nomes acostumados a frequentar as Muito mais badaladas listas por grandes companhias, a Operação Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigaçãeste por futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, a partir de este recebimento da denúncia anônima de que deu origem ao inquérito, toma todos os cuidados para evitar um desfecho sem punições.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.